Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року закрило кримінальне провадження у справі, відомій як «золотий конвой», щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк. Підставою стала відсутність складу злочину, повідомив адвокат затриманих Лорант Горват.
Що підтвердило розслідування
Під час слідства встановлено, що вилучені готівка, золото та банкноти є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Зібрані докази засвідчили, що майно не пов’язане зі злочинною діяльністю. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Хроніка справи у 2026 році
- 5 березня — затримання двох броньованих фургонів із сімома працівниками Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей.
- 6 березня — депортація всіх сімох інкасаторів в Україну.
- 12 березня — повернення Ощадбанку двох затриманих авто без грошей і цінностей.
- 6 травня — після зміни влади в Угорщині Будапешт повернув Ощадбанку конфісковані кошти й цінності.
- 18 травня — скасовано рішення про депортацію та трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
- 17 червня — новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення інкасаторів і коштів Ощадбанку.
Під час розслідування було вилучено 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Залишити відповідь