Фінські правоохоронці завершують розслідування справи про систематичне порушення санкційного режиму Європейського Союзу, запровадженого щодо Російської Федерації. Упродовж 2022 та 2023 років дві компанії зі Східної Фінляндії організували стабільний канал постачання до Росії промислової продукції, зокрема високоточних гідравлічних насосів, електродвигунів та клапанів. Загальна вартість вивезеного обладнання склала 5,9 мільйона євро. Пряме постачання такого обладнання до РФ від липня 2022 року заборонене правилами ЄС.
Ключові цифри та фігуранти справи
До схеми залучили іншу фінську компанію, яка відповідала за тимчасове зберігання, переоформлення та організацію подальшого транспортування товарів. Митниця Фінляндії підозрює двох осіб у скоєнні злочину за обтяжуючих обставин. Один із ключових фігурантів справи вже є відповідачем у чотирьох інших кримінальних провадженнях щодо незаконного експорту та порушення європейського санкційного законодавства, які нині розглядаються в суді.
Механізм маскування та наступні кроки
Фінські митники встановили, що у схемі використовувалися фальшиві транзитні декларації із зазначенням відправлення обладнання клієнтам у Казахстані та Туреччині. Очікується, що до кінця поточного року матеріали розслідування передадуть до прокуратури Східної Фінляндії.
Залишити відповідь